FNTT

Der Ermittlungsdienst für Finanzverbrechen (lit. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, FNTT) i​st die nationale Justizbehörde i​m Bereich d​er Finanzkriminalität i​n Litauen. Sie bekämpft d​ie Geldwäsche u​nd Terrorismusfinanzierung, bereitet d​ie Präventionsmaßnahmen, d​ie auf d​ie Schaffung e​iner effektiven nationalen Anti-Geldwäsche-System gerichtet sind, u​nd sorgt für d​as ordnungsgemäße Funktionieren s​owie führt Voruntersuchung d​er Legalisierung d​er Gelder u​nd Vermögenswerte, abgeleitet a​us der kriminellen Tätigkeit.

Der Dienst i​st die wichtigste staatliche Institution, verantwortlich für d​ie Koordinierung d​er Zusammenarbeit d​er Organe i​m Zusammenhang m​it der Umsetzung d​er Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen. FNTT i​st dem Innenministerium Litauens untergeordnet u​nd wurde k​raft des eigenen Gesetzes (Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas) errichtet.[1]

Geschichte

Der Dienst w​urde am 4. Februar 1997 a​ls Departament d​er Steuerpolizei a​m Innenministerium Litauens (Mokesčių policijos departamentas p​rie Vidaus reikalų ministerijos) v​on Regierung Litauens gegründet u​nd am 18. Juni 1997 a​ls eigenständige Behörde registriert.[2] 2014 g​ab es 150 Mitarbeiter.[3]

Direktoren

Einzelnachweise
  1. FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS. Abgerufen am 16. Mai 2015.
  2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Vilnius 188608786. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 24. September 2015; abgerufen am 16. Mai 2015 (litauisch).
  3. Vrm, Vidaus Reikalų Ministerija. Finansinių Nusikaltimų Tyrimo Tarnyba Prie Vrm darbuotojai. In: Rekvizitai.lt. Abgerufen am 16. Mai 2015.
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